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2024年11月21日，中信股份董事会2024年第四次定期会议在中信银行长沙分行以现场和电话会议方式召开。中信股份董事长奚国华出席并主持会议，副董事长、总经理张文武，董事会成员刘正均、王国权、于洋、张麟、李艺、岳学鲲、杨小平、穆国新、李子民、萧伟强、徐金梧、梁定邦、田川利一、陈玉宇等出席会议，执委会委员崔军、曾琪，战略委员会顾问李如成，中信金控总经理曹国强，中信股份投资总监梁惠江，中信股份联席公司秘书及办公厅、董办、战投部、财务部、审计部等职能部门负责人列席会议。

会议跟进了上期董事会会议研究事项落实情况，听取了11月18日审计与风险委员会会议报告、2024年前三季度财务简报及经营和重点业务报告、2024年董事持续发展计划及董事会自我评估报告、2025年董事会会议日期报告，审批通过了《关于制定及发布中信股份股东回报规划的议案》。

奚国华表示，三季度以来，国内整体经济形势稳中有进、向好因素累积增多，中央一揽子增量政策的出台，对公司经营产生积极影响。公司坚持干字当头、锐意进取，全面深化改革创新，启动金融“强核”和实业“星链”两大工程，深化改革攻坚，做好业务协同，加强科技创新，加快转型升级，强化风险防控，推动低碳转型，不断增强核心功能、提升核心竞争力。下一步，公司将在董事会的领导下，科学理性看待内外部形势，抢抓有利因素和市场机遇，紧盯目标、鼓足干劲、扎实做好各项重点工作，全力以赴完成全年目标任务。奚国华对董事们提出的建设性意见建议表示感谢，强调公司上下要敢于创新、勇于探索，奋力打造世界一流企业。

张文武作了中信股份2024年三季度经营和重点业务报告。报告指出，面对复杂严峻的外部环境和经营压力，公司管理层积极落实“一个深入、三个推动、五个突破”深化改革总体思路，紧盯营业收入、净利润增长等全年经营目标，三季度成功实现“预收官”。下一步，管理层将在董事会指导和支持下，聚焦金融服务实体经济、推动业务发展提质增效、提高公司资本配置效率等重点工作，全力以赴推动公司经营效益稳步增长，努力完成全年目标任务，力争以更好的业绩回馈公司全体股东。

各位董事一致赞同总经理所作的工作报告，对管理层前三季度迎难而上、积极作为所取得的成绩表示充分肯定和感谢。董事们围绕进一步优化业务结构布局、增强创新意识与开拓能力、做好各领域风险防范化解、完善公司内控机制，以及以落实2.0版市值管理改革重要举措为抓手，进一步改善资本市场表现展开了充分讨论，提出了建设性意见和建议。

此前，中信股份召开了提名委员会会议，会议检视了当前中信股份董事会的架构、人数、组成、成员多元化现状，以及董事会多元化政策及董事提名政策，会议确认董事会已具备成员多元化特点，并且有效地执行公司有关政策，会议还讨论了进一步增强董事会多元化的思路。